Los inspectores anticorrupción de China utilizaron grandes datos para identificar docenas de empresas controladas por la esposa de un alto ministro caído en desgracia y utilizadas para lavar sobornos, según revela el último documental estatal sobre la campaña de limpieza que dura 12 años .Tang Yijun, ex ministro de Justicia, fue acusado de corrupción y mala conducta el año pasado después de ser investigado por aceptar sobornos y abuso de poder.
Según el último episodio de una serie anticorrupción emitida por la cadena nacional CCTV el martes, 34 empresas controladas por la esposa de Tang, Xuan Minjie, fueron utilizadas como canales para recibir y lavar sobornos.
La Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), el principal organismo anticorrupción y disciplinario político de China, acusó a Tang y a su esposa de utilizar múltiples apoderados para controlar estas empresas fantasma, lo que había hecho que la investigación fuera “extremadamente difícil”, según el episodio emitido el martes por la noche.
En octubre, tras una investigación de seis meses, la CCDI despojó a Tang de su afiliación al Partido Comunista y de su cargo público y lo entregó al sistema judicial para su procesamiento.
Está a la espera de juicio por acusaciones de ayudar a miembros de su familia a conseguir acuerdos financieros y de aceptar regalos lujosos y gastos de viaje.
El episodio emitido el martes fue el tercero de una serie de cuatro partes producida conjuntamente por CCTV y el CCDI. Los dos primeros episodios se emitieron el domingo y el lunes, y el último se emitirá esta noche.
CCTV ha emitido resúmenes anuales similares de lucha contra la corrupción a principios de los últimos años.
El programa del martes reveló que los investigadores que seguían las pistas de los denunciantes utilizaron big data para desentrañar la red de 34 empresas fantasma, varios intermediarios y sospechosos de soborno relacionados con Xuan. Esto les ayudó a descubrir el panorama completo de la presunta corrupción de la familia de Tang.
Zhou Shengjiao, uno de los investigadores a cargo del caso de Tang, dijo en el programa que recuperaron “decenas de millones” de datos del registro de la empresa y otra información relacionada con la esposa de Tang.
Dijo que el equipo luego utilizó big data para identificar las enormes transacciones financieras entre empresas con accionistas y gerentes estrechamente relacionados con Xuan, y la identificó como “la controladora real y beneficiaria final”.
También se descubrió que Tang y su esposa habían empaquetado cada soborno recibido en diferentes formas de acuerdos comerciales. Por ejemplo, Xuan solía crear empresas emergentes e invitaba a empresarios privados a invertir a un valor artificialmente alto.
Según la voz en off, un empresario privado de apellido Cao invirtió 12 millones de yuanes (1,6 millones de dólares) en una participación del 20 por ciento en la empresa de animación de Xuan a petición de la pareja, a pesar de que la empresa “no tenía negocio, ni equipo profesional ni financiación”. Más tarde se reveló que esta participación del 20 por ciento valía solo unos 4,1 millones de yuanes.
El programa también incluyó una confesión de Xuan: “Aunque vales un dólar, alguien invierte dos dólares en ti. ¿Qué puedo darles a cambio? Eso es una forma de aprovechar el poder de Tang Yijun para ayudarlos”, dijo.
La investigación reveló además que en 2017, una empresa tecnológica adquirió una pequeña firma controlada por Xuan, ya que necesitaba aprovechar la influencia de Tang para salir a bolsa. A cambio, Xuan recibió 4,5 millones de acciones de la empresa tecnológica, que valían más de 40 millones de yuanes después de su exitosa oferta pública inicial.
El narrador dijo que Tang y Xuan habían conspirado para ocultar pruebas y negaron haber cometido algún delito cuando comenzó la investigación. Solo confesaron su crimen cuando se les presentó la evidencia descubierta mediante big data.Según la voz en off, la CCDI ha estado explorando un conjunto de “herramientas digitales anticorrupción ”. Esto incluye la expansión continua del conjunto de recursos de big data, la creación de vínculos entre conjuntos de datos y la mejora del sistema de análisis e identificación para evaluar las pistas de los denunciantes, recuperar datos y proporcionar un análisis inteligente.
Esto es de vital importancia ya que cada vez hay más intercambios corruptos disfrazados de acuerdos comerciales sin vínculos directos con los funcionarios acusados, quienes influyen en los acuerdos desde detrás de escena, dijo el narrador.
Investigaciones recientes mostraron que los funcionarios corruptos también estaban más inclinados a aceptar un único gran pago de las empresas con las que colaboraron después de jubilarse, en lugar de aceptar dinero por cada acuerdo al que ayudaban, según el documental.
La emisión de la serie coincidió con la sesión plenaria anual de tres días del CCDI, que comenzó el lunes, donde se esperaba delinear las prioridades clave en la lucha contra la corrupción para el próximo año.
En su discurso ante la reunión del lunes, el presidente Xi Jinping advirtió de los riesgos “catastróficos” que se avecinaban para China si se relajaba la lucha contra la corrupción. Los esfuerzos anticorrupción habían dado resultados claros, pero la lucha seguía siendo “grave y compleja”, afirmó.La amplia campaña anticorrupción de Xi está en marcha desde fines de 2012. El año pasado, la campaña se concentró en sectores como finanzas, energía, atención médica y deportes, y 58 funcionarios de alto rango fueron investigados, un nuevo récord, según informes de los medios estatales.
La campaña anticorrupción también se ha intensificado en áreas que afectan la vida cotidiana de la gente común. Una campaña especial lanzada en abril del año pasado permitió sancionar a 433.000 funcionarios de bajo rango y a 14.000 de ellos se les remitió a la justicia, según la agencia de noticias estatal Xinhua.
