Los sindicatos del crimen organizado chinos están defraudando a la Unión Europea miles de millones de euros en ingresos fiscales y aduaneros a través de sofisticadas redes de empresas falsas que explotan los puntos ciegos regulatorios, según el fiscal jefe de la UE.
“Vemos mucha actividad de la mafia china”, declaró Laura Kovesi en una entrevista con Bloomberg, describiendo a los grupos como “muy ágiles, flexibles y altamente organizados”. Según un informe reciente de la Fiscalía Europea, el fraude fiscal y aduanero le ha costado a la UE aproximadamente 13 000 millones de euros (14 100 millones de dólares).
El principal objetivo de estas redes ilícitas son los impuestos sobre el valor añadido (IVA), que todos los Estados miembros de la UE deben aplicar a los bienes y servicios consumidos dentro del bloque. Este impuesto, que debe ser al menos del 15 %, lo pagan los compradores directamente a las empresas, quienes a su vez deben remitir dicho dinero a las autoridades fiscales nacionales.
Como el IVA no se aplica a las ventas transfronterizas dentro de la UE, los grupos delictivos han creado empresas falsas y elaborado operaciones logísticas para engañar a las autoridades de cada país para que no recauden el impuesto.
“Incluso han establecido su propio sistema bancario clandestino que permite la repatriación de fondos y la canalización de dinero desde China para invertir en más fraudes”, afirmó Kovesi. Se negó a entrar en detalles sobre los grupos específicos que se investigan actualmente.
El comercio electrónico es otra vía popular para el fraude, ya que vendedores de fuera del bloque se han opuesto a una norma de la UE que exime de derechos de importación a los productos con un valor inferior a 150 €. Entre otras tácticas, se sabe que los vendedores desmontan artículos de gran valor y los envían en paquetes separados para reducir el valor declarado y eludir las aduanas.
En enero, la UE publicó un informe que muestra que la brecha fiscal del bloque —la diferencia entre lo que los gobiernos teóricamente deberían recaudar y lo que realmente recaudan— ronda los 90 000 millones de euros al año. «Para ponerlo en perspectiva», declaró el comisario Wopke Hoekstra en una entrevista con Bloomberg, «eso representa aproximadamente la mitad del presupuesto anual de la UE».
De ese déficit de 90.000 millones de euros, la Comisión estima que entre 12.500 y 33.000 millones se pierden por fraude.
El presidente Donald Trump señaló recientemente las normas europeas sobre el IVA como un posible detonante para la imposición de aranceles recíprocos. En declaraciones a Bloomberg, el responsable de Hacienda de la UE discrepó de esta evaluación, afirmando que el impuesto al valor añadido no debería considerarse aranceles.
Por ahora, el fraude del IVA no da señales de disminuir. En noviembre, el mayor caso de fraude del IVA de la historia, conocido como “Investigación Almirante”, culminó con redadas en 16 países de la UE. Esta trama consistía en la venta de productos electrónicos a través de plataformas en línea y se cree que generó 2.900 millones de euros en beneficios ilícitos. La semana pasada, la fiscalía reveló una investigación sobre una red de 29 empresas chinas en Florencia, Prato y Roma, acusadas de evadir derechos de aduana e IVA.
“Son muy discretos”, dijo Kovesi sobre estas operaciones. “Pero están por todas partes”.
Las investigaciones de la Fiscalía Europea han puesto al descubierto miles de empresas ilícitas ubicadas en centros logísticos de toda la UE. Las autoridades también han descubierto redes bancarias clandestinas que las organizaciones criminales utilizan para enviar dinero a China y reinvertirlo en fraudes.
A medida que aumentan los riesgos financieros, también aumenta la amenaza de violencia, añadió. «Tenemos escuchas telefónicas de personas muy desagradables que planean asesinatos por fraude del IVA, igual que lo harían con las drogas».
