China y México son los principales actores de un sistema financiero global sólido y sofisticado que respalda el comercio de fentanilo, afirmó el miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un informe sobre el secreto bancario que podría proporcionar más munición mientras Washington apunta a Beijing en una guerra comercial potencialmente devastadora.
La imagen que se desarrolla –a partir de la recopilación de documentos que los bancos deben presentar sobre transacciones potencialmente sospechosas– incluye una red resistente y oscura de transferencias bancarias, marketing en redes sociales, casinos, transacciones en efectivo, lavado de dinero, comercio electrónico, centros de llamadas y farmacias ilegales en línea, todo para financiar el comercio letal de opioides.
“Las empresas con sede en Hong Kong a menudo fueron denunciadas junto con sujetos con sede en [China continental] que realizaban actividades financieras similares u operaban dentro de las mismas redes financieras”, señala el informe.
En algunos casos, se identificaron entidades con sede en Hong Kong como sucursales o filiales.
Si bien el informe no contiene nada innovador, su publicación llega menos de tres meses después del inicio de una segunda administración de Donald Trump que citó el tráfico de fentanilo como justificación de los aranceles que impuso a China, México y Canadá.
Esto también ocurre cuando Estados Unidos suspendió el miércoles los aranceles más altos sobre la mayoría de los países, pero aumentó los aranceles sobre todas las importaciones chinas al 125 por ciento , mientras que China respondió antes con gravámenes del 84 por ciento sobre las importaciones estadounidenses, lo que agitó aún más los mercados de valores mundiales.
Redactado en un lenguaje financiero seco, el informe representa una compilación de 1.246 presentaciones de la industria financiera exigidas por la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos y que cubren aproximadamente US$1.400 millones en transacciones sospechosas.
La mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos se fabrica en México utilizando los llamados ingredientes precursores procedentes de China.
Canadá apenas participa en el tráfico de drogas: en el año fiscal 2024 se incautaron alrededor de 43 libras de fentanilo, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza, en comparación con las 21.000 libras de México.
Los sujetos ubicados en México y China ocuparon un lugar destacado en los informes, con México identificado en 101 de ellos, 71 en China continental y 43 en Hong Kong, o un total de 114. Además, la mayor fuente de informes sospechosos en China continental se centró en las provincias chinas de Guangdong, Zhejiang y Hebei.
Según el informe, alrededor del 80 por ciento de los presuntos pagos a presuntos proveedores de precursores químicos del continente se realizaron mediante transferencias bancarias, muchas de las cuales involucraban transacciones vinculadas a cárteles mexicanos, a menudo basadas en anuncios de comercio electrónico, listados de productos en sitios web y “lenguaje directo para garantizar el despacho de aduanas”, que a menudo incluían correos electrónicos y números de teléfono.
Las empresas con sede en China también anunciaban con frecuencia agentes aglutinantes para píldoras y moldes de troquelado que, además de máquinas prensadoras de píldoras, eran comprados y utilizados por traficantes de fentanilo con sede en México y Estados Unidos para fabricar píldoras falsificadas, agregó el informe.
Dado el enfoque de Trump en el fentanilo y el comercio, el informe podría proporcionar más material a medida que las tensiones crecientes se extienden a otras áreas.
A medida que el enfrentamiento entre Estados Unidos y China se ha intensificado, las tensiones se han extendido a otras áreas; por ejemplo, el miércoles Beijing emitió advertencias separadas aconsejando a los turistas y estudiantes chinos que tengan cuidado.
Algunos analistas también consideran la cuestión del fentanilo más como un pretexto para aumentar las barreras que como una motivación central.
Las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido casi un 24 por ciento desde 2023, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluso cuando China ha calificado las acusaciones estadounidenses de “mentiras” y una excusa descarada para perjudicar el comercio.
Si realmente quisiera resolver el problema del fentanilo, “Estados Unidos debería abolir los aranceles injustificados y entablar consultas con China en pie de igualdad”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en Moscú este mes.
“Estados Unidos primero” no debe ser una política intimidatoria al estilo estadounidense y Estados Unidos no debe basar sus propios intereses en dañar los derechos e intereses legítimos de otros países, añadió Wang.
El informe del Tesoro también destacó el papel de la India como proveedor de productos químicos precursores del fentanilo, pero agregó que su participación parecía menos extensa que la de China.
El informe también citó redes de ciudadanos chinos y mexicanos que operan como mensajeros de dinero y que potencialmente ayudan a lavar las ganancias del fentanilo.
Para evadir el límite de 50.000 dólares que Beijing ha impuesto para retirar fondos de China, muchas empresas de lavado de dinero recurren a sistemas bancarios clandestinos que usan “transferencias espejo” en las que los pagos entre partes dentro de China y dentro de Estados Unidos evitan que los fondos crucen la frontera.
“Los cárteles y los intermediarios químicos asociados utilizan empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios con sede en Estados Unidos para adquirir productos químicos precursores del fentanilo” de proveedores con sede en China, agregó el informe.
