Do Kwon, el magnate de las criptomonedas detrás del colapso de $40 mil millones del token criptográfico TerraUSD, se declaró culpable de dos cargos de fraude en un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.
El empresario de criptomonedas surcoreano compareció el martes ante un tribunal de Manhattan y revirtió la declaración de inocencia que había presentado poco después de ser extraditado a Estados Unidos desde Montenegro en diciembre.
«Lo que hice estuvo mal y quiero disculparme por mi conducta», declaró Kwon ante el tribunal. «Asumo toda la responsabilidad». Afirmó haber participado conscientemente en un plan para defraudar a los compradores de valores emitidos por su empresa, Terraform Labs.
Kwon , quien fue llevado a la sala del tribunal vistiendo un mono amarillo brillante, con sus muñecas y tobillos encadenados, también aceptó perder más de 19 millones de dólares.
Los fiscales dijeron en una acusación formal en enero que Kwon, quien cofundó el grupo de criptomonedas ahora en quiebra Terraform Labs, “orquestó esquemas para defraudar a los compradores de criptomonedas ” y construyó un “mundo financiero” que estaba “construido sobre mentiras y técnicas manipuladoras y engañosas”.
La moneda estable de Kwon, TerraUSD, era una de las más grandes de su tipo cuando colapsó en 2022. Su caída, y la de su moneda digital relacionada, Luna, fue el detonante del llamado invierno criptográfico de 2022.
Ese período culminó con el colapso del exchange de criptomonedas FTX, cuyo fundador, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado el año pasado a 25 años de prisión por fraude.
Las monedas estables son tokens criptográficos vinculados a activos reales como el dólar estadounidense.
Los cargos por los que Kwon se declaró culpable abarcan conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y fraude de materias primas, y un cargo separado de fraude electrónico.
Está previsto que sea sentenciado en diciembre, con una pena máxima posible de 25 años de prisión, aunque el abogado del gobierno estadounidense dijo el martes que abogaría por una sentencia de no más de 12 años.
El juez Paul Engelmayer le dijo a Kwon, que no es ciudadano estadounidense, que su condena probablemente llevaría a su expulsión del país y podría tener consecuencias para su capacidad de ingresar al país en el futuro.
El impetuoso hombre de 33 años, que en su pompa se burló de sus críticos llamándolos «pobres», había descrito a Terra como «la moneda estable algorítmica más antigua y más utilizada que existe», atrayendo a unos 280.000 inversores, incluidas las principales firmas de capital de riesgo de criptomonedas de Estados Unidos.
Pero los fiscales dijeron que los principales productos de Terraform no funcionaban como Kwon anunciaba y que engañaba a la gente «para aumentar el valor de las criptomonedas de Terraform», de las que poseía grandes cantidades.
Entre los inversores se encontraba Changpeng Zhao, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, que más tarde se declararía culpable de otro cargo penal estadounidense por falta de protección contra el lavado de dinero.
Las fuertes pérdidas sufridas por los inversores minoristas surcoreanos y los informes de los medios de comunicación sobre múltiples suicidios asociados al colapso también convirtieron a Kwon en un villano en su país de origen.
Seúl había solicitado su extradición desde Montenegro, donde fue arrestado en marzo de 2023, tras intentar viajar a los Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte costarricense falsificado. Los Emiratos Árabes Unidos no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos.
El año pasado, Terraform Labs acordó pagar 4.500 millones de dólares en un caso de fraude civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
La declaración de Kwon llega después de que Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, fuera declarado culpable la semana pasada de conspirar para operar un negocio de lavado de dinero que movió más de mil millones de dólares en dinero sucio.
Sin embargo, Tornado Cash parece seguir operando, y en marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó las sanciones económicas impuestas al grupo. La campaña para lograr el levantamiento de las sanciones fue financiada en parte por la plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas Coinbase.
La semana pasada, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, director ejecutivo y director de tecnología, respectivamente, de otro mezclador de criptomonedas, Samourai Wallet, se declararon culpables de operar un negocio de transmisión de dinero que transfirió más de 200 millones de dólares en ganancias delictivas.
