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Estados Unidos y China cooperarán en la lucha contra el dinero sucio

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Los gobiernos de Estados Unidos y China han comenzado a trabajar juntos para combatir el lavado de dinero en sus sistemas financieros, encontrando puntos en común en medio de crecientes tensiones geopolíticas y económicas entre los dos países.

Un nuevo acuerdo, establecido durante el reciente viaje a China de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, permitirá que los funcionarios del Departamento del Tesoro y sus homólogos del Banco Popular de China, el banco central del país, se reúnan periódicamente. Los países planean compartir mejores prácticas y proporcionar información sobre las acciones de cumplimiento que cada uno está tomando, con el objetivo de cerrar las lagunas del sistema financiero.

Los funcionarios planean discutir el enfoque de sus países hacia las criptomonedas, la regulación y aplicación de la tecnología financiera y las formas de detectar el lavado de dinero en las compras de bienes raíces, dijo un alto funcionario del Tesoro a The Wall Street Journal. Las dos partes también conversarán sobre formas de mejorar la eficacia de las acciones de aplicación de la ley contra el lavado de dinero y de colaborar potencialmente en su aplicación.

La primera reunión en el marco del nuevo acuerdo conjunto de cooperación e intercambio entre el Tesoro y el Banco Popular de China sobre lucha contra el lavado de dinero será convocada por Yellen con funcionarios chinos el martes en Washington, según el Departamento del Tesoro. El grupo pretende reunirse en persona aproximadamente cada trimestre y realizar reuniones virtuales entremedio, dijo el funcionario.

El momento de estas reuniones y su enfoque en la lucha contra el lavado de dinero es importante, dijo el alto funcionario del Tesoro, ya que la administración Biden y los gobiernos chinos han construido más confianza y familiaridad con el trabajo y las jurisdicciones de cada uno durante el año pasado a través de discusiones sobre temas. relacionados con la estabilidad financiera, la regulación y las finanzas sostenibles. Estas discusiones pasadas ahora les permiten “profundizar en cosas específicas” y mejorar los sistemas de cada uno, dijo el funcionario.

“Estamos saliendo de un período en el que también hubo un compromiso internacional mucho más limitado con China durante los años de Covid. Creo que ese es el sentido en el que la secretaria [Yellen] y el viceprimer ministro [chino] [He Lifeng], en consonancia con la tarea esencialmente del presidente [Biden], de tratar de encontrar áreas en las que podamos trabajar juntos”, dijo el funcionario. . ‘Esto parecía muy claro dada la asociación entre el Tesoro y el Banco Popular de China, donde están particularmente bien situados en términos de sus esfuerzos y regulaciones contra el lavado de dinero’.

Los representantes del Banco Popular de China no respondieron a una solicitud de comentarios.

Las reuniones serán dirigidas por el director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro en el lado estadounidense para discutir temas que incluyen la implementación por parte de FinCEN de una base de datos sobre beneficiarios reales corporativos en los EE.UU. y los esfuerzos para abordar el secreto en bienes raíces, dijo el funcionario.

Estos esfuerzos conjuntos se producen mientras grupos e individuos criminales continúan identificando y explotando lagunas en los sistemas financieros de Estados Unidos y China para promover sus actividades ilícitas.

‘Dado que es el secreto lo que permite que los delincuentes prosperen, nuestro esfuerzo de colaboración es un paso clave para avanzar en la seguridad de los estadounidenses y proteger la integridad de dos de los sistemas financieros más grandes del mundo’, dijo Yellen en una conferencia de prensa el 6 de abril. las iniciativas después de una reunión con He de China en Guangzhou, China.

El acuerdo para que las dos partes se reúnan periódicamente sobre la amenaza financiera ilícita se formó en el marco de un grupo de trabajo financiero entre el Departamento del Tesoro y el Banco Popular de China establecido durante el viaje de Yellen a China en julio pasado, según el alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos.

Para los observadores políticos, la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero podría ser beneficiosa tanto para Estados Unidos como para China.

“La cooperación contra el lavado de dinero es algo que está en juego relativamente poco y no es controvertido en comparación con otros temas supervisados ​​por el Departamento del Tesoro, como las sanciones económicas y la revisión de inversiones”, dijo Alex Zerden, ex funcionario del Tesoro y fundador de la firma de asesoría de riesgos y tecnología financiera Capitol Peak Strategies. “La cooperación entre Estados Unidos y China [contra el lavado de dinero] podría servir como base para establecer una confianza que pueda permitir la participación en temas más delicados con el tiempo”.

Fuente: https://www.wsj.com/articles/u-s-china-to-cooperate-in-the-fight-against-dirty-money-1edb9a25

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