Rob Hoffman recibió correos electrónicos y llamadas inquietantes el año pasado que amenazaron todo su negocio.
Los estafadores se habían apoderado de un cargamento: el núm. 51890, y le dijo que otros cargamentos que manejaba su empresa serían robados a menos que les pagara 40.000 dólares.
‘Continuaré asegurándome de que su reputación frente a sus clientes se reduzca a 0’, decía un correo electrónico.
Uno de los empleados de Hoffman subcontrató un trabajo de entrega utilizando un tablero de carga, una plataforma en línea que relaciona los envíos con los transportistas, y adjudicó el trabajo a Sultan Trans. Sólo que no era la empresa de logística con sede en Ohio. Los estafadores habían obtenido el número de transportista de Sultan, un identificador único para las empresas de transporte comercial, y habían incluido una dirección de correo electrónico falsa en el tablero de carga.
El botín: un contenedor refrigerado con alrededor de 50.000 dólares en yogur y leche vegetal. Los productos, recogidos en una planta de Danone en las afueras de Harrisonburg, Virginia, nunca llegaron a un supermercado de Florida como estaba previsto. Los ladrones habían contratado a otro transportista para entregar la carga y le dijeron a Hoffman que no la enviarían a su destino original a menos que pagara el rescate.
Hoffman estaba al tanto del plan conocido como doble intermediación, un problema que afecta a toda la industria, pero en este incidente fue la primera vez que su cargamento fue tomado como rehén. En los días posteriores al robo, a Hoffman le preocupaba que nadie volviera a hacer negocios con su empresa.
“Pensé que iba a arruinar este lugar”, dijo Hoffman, director ejecutivo de la correduría de carga Dedicated Carriers, con sede en Tampa, Florida.
En los acuerdos de doble intermediación, los estafadores se hacen pasar por transportistas, toman el dinero pagado para transportar la carga y luego contratan a otra empresa (sin que el transportista lo sepa) para completar la tarea por una tarifa más baja, embolsándose la diferencia. Los estafadores también pueden robar la carga directamente para venderla más tarde. Los esquemas pueden perjudicar a las partes en cada paso: los transportistas pierden mercancías, los corredores son estafados y los transportistas no cobran.
Los informes de fraude de transporte se cuadriplicaron en 2023 con respecto al año anterior, según datos de CargoNet, una red de prevención de robos y recuperación de carga propiedad de Verisk. Las pérdidas relacionadas con el fraude se estimaron en al menos 500 millones de dólares el año pasado, dijo un grupo de la industria.
El aumento de los robos ha molestado a las autoridades, los reguladores y las empresas.
Las víctimas dicen que no reciben suficiente ayuda de las autoridades y de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, el principal regulador de la industria del transporte por carretera. También critican a los operadores de plataformas de carga, afirmando que las empresas deberían hacer más para suspender las cuentas fraudulentas.
Los expertos de la industria dicen que los corredores, transportistas y transportistas deben examinar mejor a las empresas con las que trabajan para reducir el fraude.
‘Es probablemente lo peor que he visto en los 27 años que llevo haciendo esto’, dijo Scott Cornell, especialista en robo de carga de Travelers.
‘Asedio diario’
El robo de artículos de contenedores o camiones es el tipo más común de robo de carga. A medida que los tableros de carga evolucionaron para hacer que las transacciones de intermediación en línea fueran más fáciles y rápidas, los delincuentes, que buscaban robar grandes cantidades de bienes de alto valor, detectaron oportunidades, dijo Cornell.
La facilidad para cometer fraude en los tableros de carga ha llamado la atención de las redes criminales internacionales, dijo Cornell. Los grupos en el extranjero pueden operar centros de llamadas dirigidos a carga e inundar las plataformas tecnológicas con solicitudes para que se les asignen cargas.
Los corredores y transportistas han tenido dificultades en ocasiones para distinguir a los estafadores de los transportistas legítimos, especialmente durante los momentos de la pandemia en los que la competencia por los transportistas era fuerte. Las prácticas de la industria en torno a la investigación de transportistas han tardado en cambiar, dijeron los expertos.
‘Es un asedio diario continuo sin línea de meta’, dijo Jeff Hopper, vicepresidente de Roper Technologies. DAT, opera el tablero de carga más grande. DAT recibe diariamente docenas de informes de sospecha de fraude y la compañía investiga cada uno de ellos para encontrar una solución, dijo.
Los informes de fraude realizados a DAT alcanzaron su punto máximo en agosto pasado y desde entonces se han reducido a la mitad debido en parte a las medidas de seguridad que ha tomado, dijo la compañía. Alrededor de 10.000 cuentas de clientes han sido suspendidas debido a actividad fraudulenta desde enero de 2022, dijo DAT.
Para su tablero de carga, DAT ha invertido en nuevos procedimientos de verificación de identidad y autenticación multifactor para inicios de sesión. Utiliza inteligencia artificial para detectar cuándo se conectan cuentas fraudulentas, dijo Hopper.
La investigación del fraude plantea un desafío para las autoridades porque “la cantidad de fraude que se produce excede con creces su capacidad para perseguirlo todo”, dijo Hopper.
La caza
Hoffman inicialmente se enteró de los problemas con el envío de productos lácteos de Danone después de que un camionero lo llamó. Los estafadores, utilizando un nombre de empresa diferente, contrataron al conductor para entregar la mercancía a Nueva Jersey, pero luego cambiaron el destino a Pensilvania, dijo Hoffman.
El cambio de ruta hizo que el conductor sospechara y luego encontró documentación de carga que mostraba que la compañía de Hoffman, Dedicated Carriers, era la agencia de corretaje y que la dirección de entrega original estaba en Florida, dijo Hoffman.
Hoffman habló con el conductor y se ofreció a pagarle directamente si llevaba el flete a Florida. El conductor dijo que ya firmó una confirmación de tarifa con la otra compañía y decidió seguir con esa porque le pagaría, dijo Hoffman.
Horas más tarde, Hoffman recibió una llamada de una persona con un número de teléfono armenio que advirtió que los robos de carga continuarían. En los días siguientes, los secuestradores comenzaron a enviar correos electrónicos a otros empleados de Dedicated Carriers, diciendo que la arrogancia (y la falta de pago) de Hoffman crearían más problemas.
El envío de lácteos llegó a un almacén de Pensilvania y un gerente llamó a Hoffman y le preguntó qué quería hacer con él, dijo Hoffman. Le dijo al encargado del almacén que estaban en posesión de bienes robados. Posteriormente, Hoffman presentó una reclamación al seguro.
Los representantes de Danone y del almacén en Pensilvania que recibió la carga no respondieron llamadas ni mensajes en busca de comentarios.
Hoffman dijo que los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough en Florida le dijeron que no podían hacer nada ya que era un delito interestatal y no se originaba en el estado. Llamó al FBI y le dijeron que primero debía presentar un informe ante la policía local. La FMCSA le dijo que presentara un informe en una base de datos federal de quejas de consumidores.
Los estafadores pueden registrarse en la FMCSA como transportistas y la agencia no hace cumplir la ley ni investiga actividades fraudulentas, dijo un representante del grupo comercial Asociación de Intermediarios de Transporte en una audiencia del comité de la Cámara en enero.
Una portavoz de la FMCSA dijo en un comunicado que la prevención del fraude es una parte clave de los planes para actualizar el sistema de registro de la agencia utilizado por corredores y transportistas. Esas medidas incluyen solicitar una copia de la licencia de conducir y verificar la dirección indicada de una empresa, según el comunicado.
El FBI dijo que trabaja estrechamente con sus socios encargados de hacer cumplir la ley y el sector privado para contrarrestar y desbaratar a los delincuentes organizados involucrados en el robo de carga y esquemas de doble intermediación.
Los problemas persisten
Otro transportista de carga, Keith Brown, dijo que el fraude despegó después de que la cadena de suministro global se vio interrumpida por la pandemia y las tarifas de flete aumentaron. ‘Si alguien podía encontrar un camión, no le importaba’ con quién estuviera trabajando, dijo Brown, ejecutivo de la empresa de transporte GMH Trans.
En mayo de 2022, Brown y su equipo de GMH fueron atacados por un grupo de ladrones que compraron nombres de dominio similares a GMH, abrieron una cuenta bancaria a nombre de la empresa y comenzaron a reservar cargas utilizando el número de transportista de la empresa.
‘Eso nos causó muchos problemas porque terminamos en estado de ‘no uso’ con la mayoría de los corredores más grandes’, dijo Brown.
En mayo de 2023, Brown y sus colegas crearon un sitio web llamado The Bannon Report donde las personas pueden verificar si el número de un transportista tiene informes de doble intermediación. A finales de junio, Brown proporcionó detalles de miles de números de transportistas que asoció con doble intermediación a los representantes de la FMCSA y al departamento de cumplimiento de DAT. Dijo que algunas cuentas que se hacen pasar por operadores todavía operan en esas plataformas.
Unos meses después del robo del yogur, Danone rescindió su contrato con la compañía de Hoffman porque determinó que podía asegurar mejores precios de flete a través de contratos a corto plazo, o tarifas del mercado spot, dijo Hoffman. Dedicated Carriers continúa pujando por trabajos de Danone, afirmó.
Hoffman dijo que no ha tenido noticias de la FMCSA después de presentar una queja hace aproximadamente un año. La portavoz de la FMCSA no respondió a las preguntas sobre la denuncia de Hoffman.
Después de buscar ayuda de varias agencias policiales, Hoffman dijo que se sintió como si lo hubieran dejado en una isla para arreglar las cosas. “Si no puedo acudir a usted cuando ocurre un delito, ¿qué se supone que debo hacer?” él dijo.
Fuente: https://www.wsj.com/business/logistics/a-brazen-yogurt-heist-shows-how-cyber-gangs-are-hijacking-u-s-goods-7a8c1843?mod=djem10point
