Washington apunta a detener el flujo de dólares a Irán
BAGDAD—Iraq está intentando nuevamente tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y el contrabando mientras Estados Unidos aumenta la presión para detener el flujo de dólares a Irán y aislarlo mejor del resto de la economía mundial.
El dólar ha servido casi como una segunda moneda en Irak después de que EE. UU. lo invadiera en 2003, inyectando billetes verdes al país para mantenerlo en funcionamiento. Dos décadas más tarde, Irak todavía mantiene sus reservas de divisas en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, depositando las ganancias de sus exportaciones de petróleo en sus cuentas oficiales allí.
Cientos de millones de dólares al día fluyen a través de bancos iraquíes y tiendas de cambio de divisas poco reguladas, que según funcionarios estadounidenses están plagadas de transacciones fraudulentas y lavado de dinero. Dicen que hay pruebas sólidas de que una parte de estos dólares ha estado cruzando la frontera con Irán , proporcionando a Teherán la moneda que tanto necesita y algo de alivio de las estrictas sanciones estadounidenses.
Otros han ido a parar a manos de funcionarios iraquíes o de milicias apoyadas por Irán que operan en el país, o de destinatarios en otros países de Medio Oriente.
Ahora, las autoridades iraquíes están ampliando las redadas contra los comerciantes de divisas y aumentando los controles fronterizos aéreos y terrestres tras las recientes medidas de Washington para frenar el flujo de dólares que han ejercido presión sobre el primer ministro iraquí Mohammed al-Sudani y la economía.
“Es una batalla entre el Estado, que insiste en reformar por completo el sistema financiero y bancario, y un grupo de contrabandistas y manipuladores de precios que prosperan y trabajan para obstruir las reformas”, dijo Sudani el martes por la noche.
El Tesoro de EE. UU. y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York prohibieron el mes pasado a 14 bancos iraquíes realizar transacciones en dólares después de descubrir evidencia de que se involucraron en lavado de dinero y transacciones fraudulentas. A otros cuatro bancos iraquíes se les prohibió realizar transacciones en dólares en noviembre, cuando el Tesoro y el Banco Central de Irak también impusieron controles más estrictos sobre las transferencias electrónicas en dólares desde Irak.
Esos movimientos han hecho que sea más difícil para los iraquíes sacar dinero del país, dicen funcionarios estadounidenses.
Entre las nuevas medidas, el gobierno de Irak está solicitando al banco central del país que se asegure de que las transacciones en dólares se manejen a través de una nueva plataforma electrónica que requiere información detallada sobre el destino de los fondos.
Pero las autoridades iraquíes se enfrentan a una ardua batalla para interrumpir las poderosas redes de bancos, comerciantes de divisas y milicias respaldadas por Irán que controlan las transacciones ilícitas. Muchos tienen la influencia política para evitar el arresto y han demostrado ser ingeniosos para encontrar formas de eludir los esfuerzos para detener el movimiento de dólares.
Sudani reconoció el martes que el Banco Central de Irak debería haber tomado medidas contra los bancos iraquíes sospechosos de lavado de dinero, en lugar de esperar a que actúe el Tesoro de Estados Unidos. También culpó a los comerciantes de divisas por hacer subir el tipo de cambio del dinar iraquí, que ha subido a 1.510 dinares por dólar desde que se impuso la última prohibición estadounidense a los bancos iraquíes. El tipo de cambio fue de 1.470 dinares por dólar el mes pasado.
De hecho, el aumento en el tipo de cambio destaca el riesgo que enfrenta sudanés al cumplir con el impulso de Washington para tomar medidas enérgicas contra el contrabando de dólares: si actúa de manera demasiado agresiva, podría enfurecer a los muchos intereses poderosos en Irak que se benefician del comercio ilícito de dólares y aumentar el tipo de cambio aún más, elevando los precios para los iraquíes comunes.
El contrabando de dólares toma diferentes formas, lo que complica el esfuerzo. En algunos casos, las redes de contrabando obtienen dólares en efectivo de los comerciantes de divisas y los llevan en vehículos a Irán, Turquía y otros vecinos de Irak.
Poco después de las declaraciones de Sudani el martes, el servicio de seguridad nacional de Irak anunció que había arrestado al menos a 23 personas en varios casos de lavado de dinero y transacciones ilegales de dólares. En una serie de redadas en Bagdad, las autoridades dijeron que desmantelaron una importante red de contrabando de dólares, realizaron 11 arrestos y recuperaron 14 millones de dólares en efectivo, dijo un portavoz.
Los oficiales encontraron billetes de $ 100 en ladrillos envueltos en plástico con la etiqueta “Nueva York”, dentro de una llamada “habitación segura” en uno de los lugares, según mostró un video publicado por el servicio de seguridad. Los acusados “confesaron haber actuado como comerciantes con empresas comerciales falsas como tapadera para el contrabando de divisas en el extranjero”, dijo el portavoz.
En otro caso, las autoridades fronterizas de Irak arrestaron recientemente a un hombre en un cruce fronterizo con Irán en el sur de Irak después de que se encontraran $48,300 en efectivo escondidos en su vehículo.
Una cantidad mucho mayor de dólares se mueve mediante transferencias electrónicas de bancos iraquíes a cuentas principalmente en Dubái, donde puede ser difícil rastrear al destinatario final.
“Algunos bancos no cumplen con las reglas”, dijo Sudani. “Hay bancos que actúan como bancos solo en la superficie pero hacen transferencias de dinero en el otro lado”.
Fuente: https://www.wsj.com/articles/iraq-cracks-down-on-dollar-smuggling-amid-growing-u-s-pressure-8f884e34