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lunes, abril 22, 2024
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Fraude en logística digital crece a 400% alarmante. ¿Cómo sucede? Entérate aquí

Los camioneros y cargadores en los EE. UU. están en alerta máxima por el doble corretaje, una actividad ilegal que está golpeando el mercado por una suma de más de $ 500 millones en un año.

La práctica ha existido por un tiempo, pero recientemente ha escalado a dimensiones alarmantes, con una nueva variación ganando terreno.

Esencialmente, el doble corretaje ocurre cuando un equipo ofrece con éxito una carga publicada por un corredor o una junta de carga y luego se la entrega a un tercero.

En su forma más benigna, esto puede implicar que un camionero gane una carga pero decida ofrecerla a otros camioneros debido a la falta de capacidad propia para mover el envío. Estos casos a menudo no se denuncian, ya que ninguna de las partes en la transacción se ve perjudicada, pero la práctica es, sin embargo, ilegal si no se obtiene la aprobación del remitente.

El corretaje doble puede ocurrir debido a la gran cantidad de jugadores involucrados, lo que significa que los propietarios de la carga generalmente no conocen a los postores de su carga. Hay alrededor de 16.000 corretaje de carga en los EE. UU. y alrededor de 400.000 autotransportistas registrados. Alrededor del 30% de la carga que se mueve en las carreteras de EE. UU. se ofrece en el mercado al contado.

© Thanee Hengpattanapong

La mayoría de los casos de doble intermediación que se denuncian son francamente fraudulentos. En la forma más simple, el transportista deshonesto obtiene una carga de un corredor y se la entrega a un transportista, luego recibe el pago del corredor pero no compensa al transportista, que se queda con la bolsa.

Las cargas también pueden ser robadas. La empresa fraudulenta que obtuvo la carga y la volvió a ofrecer para el transporte puede comunicarse con el transportista y ordenarle que entregue la carga a un destino diferente, alegando que ha habido un cambio de planes. Como el transportista cree que está tratando con un corredor de buena fe, no hay motivos para dudar de la legalidad de este cambio.

Últimamente ha proliferado una variante llamada ‘load phishing’. En este escenario, un ‘transportista’ fraudulento obtiene una carga haciéndose pasar por una empresa de camiones establecida, completa con detalles de contacto falsos que pueden mostrar una variación del nombre del presunto camionero y luego desaparece por completo con la carga. El phishing de carga se ha convertido rápidamente en una forma importante de fraude en el tablero de carga.

El fraude en los tableros de carga se ha intensificado rápidamente en los últimos meses. Según la Asociación de Intermediarios de Transporte (TIA), se ha convertido en una verdadera epidemia desde finales del año pasado. Otros han visto aumentar la cantidad de tales delitos antes. Truckstop, un proveedor de tableros de carga, ha informado un aumento del 400 % en el fraude entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo período de 2022.

Jim Blaeser, director de adquisiciones de 3PL Omni Logistics, considera que la intermediación doble está en su peor momento. Su empresa frustra entre 10 y 20 intentos de doble intermediación todos los días.

El doble corretaje y otras formas de fraude de fletes siempre han sido un problema, pero ahora el problema es agudo y puede llevar a los transportistas más pequeños a la quiebra, advirtió Blaeser, y agregó que le está costando a la industria millones de dólares.

La TIA estima que el impacto financiero en la industria es de entre $ 500 millones y $ 700 millones al año.

Para frustración de las empresas que se han visto afectadas, la aplicación de la ley es de poca ayuda. En una audiencia en Capitol Hill a principios de este mes, la presidenta y directora ejecutiva de TIA, Anne Reinke, declaró que de las 80.000 quejas registradas en una base de datos, ninguna ha sido investigada, y mucho menos resuelta.

Las fuerzas del orden generalmente tienen delitos de mayor magnitud que perseguir. Los daños individuales de la doble intermediación suelen ser relativamente menores, pero se suman a grandes cantidades de pérdidas.

La TIA publicó un libro blanco sobre el tema a principios de este año, que enumera las señales de alerta para los corredores de bolsa de que pueden estar lidiando con un intento de doble corretaje o carga de phishing.

Estas señales de alerta incluyen una autoridad de transporte que se ha activado recientemente, múltiples cambios de dirección, la voluntad de aceptar una tarifa por una carga que es inferior al precio publicado y la resistencia a adoptar tecnología de seguimiento o proporcionar detalles de contacto.

Las empresas de tecnología han detectado un hueco en el mercado. En abril, TriumphPay, un proveedor de pagos para la industria del transporte, anunció una asociación estratégica con Highway, un proveedor de tecnología para la gestión de la identidad de los operadores.

“Nuestra asociación con Highway fortalecerá significativamente nuestros esfuerzos para combatir el fraude de doble corretaje en la industria del transporte de mercancías, que estimamos afecta a 500 millones de dólares a 700 millones de dólares en transporte de mercancías al año”, comentó Melissa Forman, presidenta de TriumphPay. “Al combinar nuestros recursos y experiencia, brindamos a nuestros clientes una herramienta invaluable para detectar y mitigar el fraude mientras mejoramos la experiencia de pago general para los operadores”.

Por: Ian Putzger, corresponsal para las Américas

Fuente: https://theloadstar.com/us-shippers-put-on-high-alert-over-double-brokering-fraud/#

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